This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Consultoría Forense

    Prevención, Detección y Respuesta al Fraude

Prevención, Detección y Respuesta al Fraude (Forensic)

Contar con un programa antifraude permite a las empresas prevenir, detectar y actuar oportunamente ante posibles conductas inapropiadas y que puedan estar relacionadas con fraudes, corrupción o irregularidades dentro de la organización. Un programa antifraude consta de tres componentes:

  1. Prevención:
  • Elaboración y Revisión de Código de Conducta y Concientización Ética
  • Identificación de Riesgos y Controles Antifraude por Proceso
  • Implementación de Programas de Cumplimiento y Ética
  • Background Check de Colaboradores, Clientes y Proveedores
  • Entrenamiento en Normas Anticorrupción (FCPA, UK Bribery Act, Anticorrupción, Ley de Brasil y Lavado de Activos)
  1. Detección:
  • Administración e Implementación de Línea Ética
  • Auditoría Forense de Procesos (red flags)
  • Auditorías de Cumplimiento Obligatorio de Normas (FCPA, UK Bribery Act, Anticorrupción y Lavado de Activos)
  1. Respuesta:
  • Investigaciones de Fraudes Corporativos y Conductas Inapropiadas

Encuentra más información sobre nuestros servicios aquí.