Consultoría Forense

Consultoría Forense (Forensic)

Contar con un programa antifraude permite a las empresas prevenir, detectar y actuar oportunamente ante posibles conductas inapropiadas y que puedan estar relacionadas con fraudes, corrupción o irregularidades dentro de la organización. Un programa antifraude consta de tres componentes:  

  1. Prevención:
  • Elaboración y Revisión de Código de Conducta y Concientización Ética
  • Identificación de Riesgos y Controles Antifraude
  • Implementación de Programas de Cumplimiento y Ética
  • Background Check de Colaboradores, Clientes y Proveedores  
  • Entrenamiento en Cumplimiento  
  1. Detección:
  • Administración e Implementación de Línea Ética
  • Auditoría Forense de Procesos (red flags)
  • Auditorías de Cumplimiento Obligatorio de Normas   
  1. Respuesta:
  • Investigaciones de Fraudes Corporativos y Conductas Inapropiadas
  • Forense Tecnológico (F-Tech)