Perú traza una hoja de ruta al 2030 para fortalecer la lucha contra el lavado de activos
Perú traza una hoja de ruta al 2030 para fortalecer la lucha contra el lavado de activos
El Perú ha dado un nuevo paso estratégico en la lucha contra el lavado de activos (LA) con la reciente aprobación de la Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030, formalizada mediante Decreto Supremo N.º 010-2025-JUS. Esta nueva política reemplaza iniciativas anteriores y marca un punto de quiebre al enfocarse exclusivamente en el delito de lavado de activos, proponiendo una estructura multisectorial con indicadores concretos y plazos definidos.
Fruto de un amplio proceso participativo que involucró a más de 110 representantes de 53 instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, el documento establece cuatro objetivos prioritarios, ocho lineamientos estratégicos, 19 servicios clave y 46 actividades operativas. El modelo incorpora una lógica de gestión por resultados, con un total de 46 indicadores de seguimiento, alineados con estándares internacionales como la Recomendación 2 del GAFI.
Entre los objetivos más relevantes destaca la necesidad de fortalecer la gestión de riesgos por parte de los sujetos obligados y mejorar la coordinación interinstitucional entre actores públicos y privados. Esto representa una oportunidad clave para que las empresas refuercen sus sistemas de prevención, adecuen sus políticas de cumplimiento y apuesten por una cultura ética sostenida.
Desde BDO, consideramos que esta política constituye una plataforma esencial para elevar el estándar nacional de compliance. No solo nos prepara para la V Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT (2029), sino que también impulsa una agenda de transparencia que refuerza la competitividad del país ante la comunidad internacional.
Finalmente, esta iniciativa reafirma que la lucha contra el lavado de activos no solo es una tarea del Estado, sino también un compromiso del sector privado. Las organizaciones deben adoptar un enfoque proactivo, implementar controles eficaces y contribuir activamente a un entorno económico más seguro y confiable.