¿Se aproxima una nueva ampliación del Catálogo de Delitos De La Ley Nº 30424?
¿Se aproxima una nueva ampliación del Catálogo de Delitos De La Ley Nº 30424?
Por: Emanuel Hernández, Consultor Senior de Consultoría de Negocios
El pasado 22 de octubre se promulgó la Ley Nº 32743, mediante la cual el Congreso de la República delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar, por un plazo de 90 días calendario, en materias de seguridad ciudadana y del Fenómeno El Niño.
¿Por qué resulta relevante para quienes nos dedicamos al Compliance?
Porque el numeral 2.1.8, literal f), contempla expresamente la modificación de la Ley Nº 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal, estableciendo cuatro objetivos:
- Ampliar el ámbito de aplicación de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas respecto de su participación en delitos vinculados con la criminalidad organizada y mercados ilícitos.
- Comprender nuevos supuestos de responsabilidad cuando las personas jurídicas sean utilizadas para facilitar o encubrir actividades vinculadas con minería ilegal, extorsión, ciberdelincuencia y otras actividades delictivas comprendidas expresamente en la Ley Nº 30424.
- Fortalecer los deberes de prevención, control y debida diligencia de las personas jurídicas.
- Establecer criterios claros de imputación, diferenciando la utilización o intervención empresarial en actividades criminales de los incumplimientos administrativos.
Una reflexión desde el Compliance:
Esta iniciativa podría representar un avance importante para fortalecer el marco normativo de prevención de delitos en nuestro país.
La criminalidad organizada y los mercados ilícitos no operan necesariamente al margen de las estructuras empresariales. En determinados casos, pueden utilizar personas jurídicas, operaciones comerciales, cadenas de suministro o relaciones con terceros para facilitar, financiar o encubrir actividades delictivas.
Por ello, ampliar el alcance de la Ley Nº 30424 podría contribuir a cerrar espacios de impunidad y reforzar el rol preventivo de las empresas frente a estas nuevas amenazas.
No obstante, es sumamente importante que esta ampliación venga acompañada de criterios claros de imputación y obligaciones de prevención proporcionales a los riesgos de cada organización, evitando trasladar automáticamente la responsabilidad por actividades delictivas de terceros a empresas que actúan legítimamente.
Por ello, el verdadero desafío no será únicamente ampliar el catálogo de delitos, sino garantizar que los Modelos de Prevención sean herramientas efectivas para identificar, evaluar y mitigar los riesgos penales a los que se encuentran expuestas las organizaciones.
En BDO estaremos atentos a las modificaciones que se aprueben durante los próximos meses.